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- Portal de Prevención de Lavado de Dinero - sppld. sat. gob. mx
El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- ¿Qué es la UIF? | Unidad de Inteligencia Financiera . . .
Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004
- Esta es la unidad especial creada por Sheinbaum para combatir . . .
Se trata de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, que entre sus atribuciones, rastreará con inteligencia de seguridad y financiera a personas vinculadas a cárteles que realicen lavado de dinero
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de . . .
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos
- ¿Qué es la UIF?: organismo que combate el lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo Su labor es fundamental en la lucha contra actividades ilícitas que puedan afectar la estabilidad económica y la seguridad nacional
- Avanza en el Senado reforma que da mayores facultades a la . . .
La reforma reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, lo que asegura su participación activa en las investigaciones y procesos penales, y no sólo la Fiscalía General de la República (FGR) como hasta ahora
- Umbrales de prevención de lavado de dinero: cómo cumplir y . . .
Las sanciones, ajustadas al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2025, representan un llamado a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para estar al día y evitar riesgos Montos Actualizados de Multas
- ACTUALIZACIÓN 2025: UMBRALES DE INDENTIFICACIÓN Y AVISO de . . .
Estas obligaciones aplican cuando las actividades que esta ley considera de carácter “vulnerable”, superan ciertos umbrales definidos por la “Unidad de Medida y Actualización” cuyo valor actualizado para 2025 es $113 14 pesos, y que entra en vigor a partir del 1ro de Febrero de 2025
- Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en . . .
Los sujetos obligados deben registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT para reportar sus actividades vulnerables Este portal es esencial para cumplir con los reportes mensuales que exige la ley
- UIF - Marco Jurídico | Unidad de Inteligencia Financiera . . .
A partir de la tipificación de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavado de Dinero— y de financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal, se prevé un régimen de prevención a los mismos, el cual deberá ser observado por las distintas instituciones y entidades financieras
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