|
- UIF - The official site of Financial Intelligence Unit - Banca dItalia
UIF Working Papers No 27 - The risk of mafia infiltration in Italian municipalities Publish date: 3 April 2025
- UIF - Il sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
La UIF, nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è l'autorità incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo principalmente attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari
- UIF - Antiriciclaggio - Banca dItalia
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
- Criteri per la gestione delle comunicazioni rivolte alla UIF
La UIF, quale Autorità del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML CFT), riceve numerose comunicazioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia nonché
- UIF - Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati Modelli e schemi di comportamenti anomali
- Il ruolo dellUnità di Informazione Finanziaria per lItalia (UIF)
L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n 231 presso la Banca d'Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008,
- UIF - Rapporto annuale per il 2023, n. 16 - 2024 - Banca dItalia
Il nuovo Protocollo di intesa siglato alla fine del 2023 fra la UIF, la DNA, il Dipartimento di Pubblica sicurezza (per conto della DIA) e la Guardia di Finanza punta a razionalizzare le modalità di scambio delle informazioni e a valorizzarne la condivisione fra i partecipanti
- UIF - Newsletter n. 1 - 2025. Le segnalazioni di operazioni sospette . . .
Il ruolo dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) Organigramma UIF; Normativa Antiriciclaggio; Contrasto al finanziamento del terrorismo; Contrasto all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Indicatori, schemi e comunicazioni inerenti a profili di anomalia
|
|
|