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- Le società cartiere e le frodi finanziarie - Studio Legale CMC
Caratteristiche e scopi delle società cartiere Le cartiere sono prive di personale e beni immobili e possono essere utilizzate per diversi scopi illeciti, tra cui: Evasione fiscale: le cartiere possono emettere fatture false per consentire ad altre aziende di dedurre costi inesistenti e ridurre così il loro reddito imponibile
- Società cartiere: indicatori e giurisprudenza
Le società cartiere si contraddistinguono per scarsità di beni strumentali, assenza di utenze, mancato versamento di imposte Vediamo gli indici che le rappresentano
- Quaderni dell’antiriciclaggio - Banca dItalia
Il lavoro analizza le caratteristiche delle società cosiddette “cartiere”, imprese che emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese produttive di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, indicando in bilancio costi inesistenti, sia a fini di riciclaggio o per altri scopi
- La UIF pubblica gli indicatori per individuare le società
La UIF ha pubblicato un documento che analizza le caratteristiche proprie delle società “cartiere” che, utilizzando i dati di bilancio, permette di sviluppare un indicatore sintetico che può evidenziare una possibile società cartiera
- 15 Dic Antiriciclaggio: indicatore UIF per individuare le Società cartiere
<br>Nel quaderno del 15 dicembre 2020 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) fornisce le indicazioni atte ad individuare le società cosiddette cartiere
- Dalla UIF un indicatore per individuare le società cartiere - Fisco 7
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano fatture false per operazioni fraudolente
- Antiriciclaggio. Le caratteristiche delle società “cartiere”, secondo l . . .
L’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ha pubblicato il “Quaderno Antiriciclaggio n 15” in cui analizza le caratteristiche delle cosiddette “società cartiere”, le quali emettono fatture per operazioni inesistenti consentendo a imprese terze di utilizzarle sia a fini di evasione fiscale, sia a fini di
- L’UIF elabora un indicatore sintetico per individuare le società . . .
Secondo il GAFI, infatti, le società “cartiere” sono caratterizzate da una struttura scarsamente indipendente dal punto di vista delle operazioni compiute e da personale e o immobilizzazioni inconsistenti o del tutto assenti
- Le società “cartiere” - Rivista Antiriciclaggio Compliance
Le “società cartiere”, tipologia peculiare nell’articolato mondo delle imprese, emettono fatture per operazioni inesistenti e si caratterizzano per una movimentazione bancaria molto rilevante (entrate relative al pagamento di fatture e uscite proporzionali corrispondenti a ripetuti prelievi) a fronte della mancanza di operazioni tipiche
- Evasione fiscale e riciclaggio: piu strumenti per individuare le . . .
Nello specifico le società cartiere, oggetto di analisi da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria nel quaderno citato, rappresentano imprese emittenti fatture per operazioni
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